Directoratul S.C. SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A., societate funcţionând în conformitate cu legile din România, administrată în sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Calea Rahovei nr. 196 C, sector 5, Bucureşti, înregistrata la Registrul Comerţului Bucureşti cu nr. J40/9578/1994, C.U.I. 5905159, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 16.05.2018, orele 10:00 şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la aceiaşi data, orele 11:00.
Cele două adunări vor avea loc la sediul S.C. SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A. din Bucureşti, Calea Rahovei nr. 196, sector 5, sala de şedinte 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 25.04.2018, data de referinţă.
Dacă la prima convocare a celor două adunări nu se va întruni cvorumul necesar, o a doua Adunare Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor se va desfaşura în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi, la data de 17.05.2018, orele 10:00, respectiv 11:00 pentru toţi acţionarii Societaţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor până la sfârşitul Datei de Referinţă.
I. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:
II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este următoarea:
Reprezentarea acţionarilor la lucrările adunării generale se va putea face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe baza de procură specială. Membrii consiliului de supraveghere şi membrii Directoratului, directorii, ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari, sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută conform dispoziţiilor art. 125 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 republicată şi modificată.
Formularele de procură specială pot fi obţinute de la sediul societăţii sau de la sediile sucursalelor S.C. SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A. din teritoriu şi vor fi depuse în original la sediul societăţii sau la sediile sucursalelor S.C. SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A. din teritoriu cu cel puţin 48 de ore înainte de data ţinerii adunării generale la prima convocare, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot, în cadrul adunării generale, conform dispoziţiilor art. 125 alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Acţionarii coproprietari ai unei acţiuni trebuie să îşi desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea dreptului de vot pentru acţiunea respectivă.
Materialele aferente problemelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor, se pot consulta la sediul societăţii începând cu data de 04.04.2018.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 021/234.00.80.